En diciembre del año 2016 el departamento estadounidense de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la constructora brasileña Odebrecht aceptó pagar una multa por 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales de 12 gobiernos a cambio de ser favorecida con contractos de construcción.

La acusación destapó una trama de corrupción que llega a todo el mundo y especialmente a varios países de América Latina.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro del Perú, ha sido una pieza clave para esclarecer el engranaje de corrupción de Odebrecht en la región. En declaraciones a su país reveló que Odebrecht usaba un software llamado “My Web Day” en la cual se llevaba un registro de sus operaciones delictivas y que el mismo fue incautado por la justicia suiza. El programa llevaba el registro de pagos ilícitos de Odebrecht por proyectos y obras, montos, cuentas, transferencias y beneficiarios en cuatro capas, desde quién dictaba las órdenes hasta el beneficiario final.

A pesar de que una parte de la información esta encriptada, la misma está disponible para los gobiernos que quieran requerirla, a los fines de que se descubra quiénes están detrás de los seudónimos y establecer la ruta del dinero con su vinculación con cada uno de los proyectos y obras ejecutadas.

Investigación perfectamente posible, como ejemplo la la prensa ecuatoriana de este miércoles resalta que fue apresado el señor Mauro T, quien se desempeña como asesor del Alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas.

Ha sido detenido por una investigación de delitos de defraudación tributaria, ya que las autoridades se percataron de que tiene una cuenta de más de $ 5,5 millones de pesos ecuatorianos y no se conoce su procedencia. Parte de los cuales fueron depositados en el año en que el Municipio de Quito adjudicó y firmó el contrato de la segunda fase del Metro con la empresa Acciona-Odebrecht.

Es decir que los gobiernos que deseen información precisa sobre este esquema de corrupción pueden obtenerla y ejecutar la acción judicial, puesto que las pruebas y pistas están disponibles en Estados Unidos, Brasil y Suiza, además de que la misma empresa admitió dichas prácticas.
La acción judicial se ha movido en la región de manera diferente, pero en apenas cuatro semanas ya pueden verse avances en la lucha contra la corrupción. A continuación pasaremos balance a las acciones judiciales de 10 países en dicho periodo.

Brasil

Marcelo Odebrecht expresidente de la constructora

Destapó la operación ‘Lava Jato’ el caso de corrupción más grande en la historia de ese país que involucra a empresario, políticos y a los ex presidentes.

La Fiscalía de Brasil estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal.

Marcelo Odebrecht expresidente de la constructora fue condenado a 19 años y 4 meses prisión por el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. El juez federal Sergio Moro lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.

Aún no termina la investigación porque el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva es considerado sospechoso de haber recibido unos US$8 millones a través de pagos por conferencias y en donaciones a su ONG, el Instituto Lula.
Argentina

Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri

Según los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó pago de sobornos por valor de US$35 millones “en el entendido que esos se trasladarían, en parte, a funcionarios gubernamentales en Argentina”.

La justicia argentina está investigando a 100 empresas vinculadas con Odebrecht en tres megaobras de más de 3000 millones de dólares por el pago de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios del kirchnerismo, efectuados mediante intermediarios.

La investigación está cargo del fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, quien también tiene en la mira la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en la que Odebrecht está asociada a IECSA, la compañía de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri .

El fiscal Rodríguez ya viajó a Curitiba, Brasil, y se reunió con los fiscales del Lava Jato, escándalo de corrupción que desde 2014 involucra a Odebrecht y a políticos de ese país.
Colombia

Juan Manuel Santos

Según el documento de las autoridades judiciales estadounidense en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de US$11 millones para asegurar contratos de obras públicas, en Colombia.

“La empresa obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos”, asegura Washington.

Por ejemplo menciona un pago de US$6.5 millones a un funcionario gubernamental no identificado para que le ayudara a Odebrecht a ganarse un contrato.

La oposición, Alvaro Uribe  también se ha pronunciado:

Luego de esta divulgación la Secretaría de Transparencia, el Gobierno colombiano advirtió que no dudaría en cancelar de manera unilateral los contratos que mantiene Colombia con la empresa Odebrecht.


Ecuador

El informe de Estados Unidos dice que entre 2007 y 2016, la firma brasileña estuvo involucrada en pagos por US$33,5 millones “a funcionarios gubernamentales corruptos en Ecuador”, asegura el comunicado de las autoridades judiciales.

Por ejemplo, dice el documento, entre 2007 y 2008 Odebrecht tuvo problemas con un contrato de construcción, y mediante un intermediario, realizó pagos en efectivo a un funcionario “para resolver” los mismos.

Las autoridades ecuatorianas, por su parte, también anunciaron una investigación, pero recordaron que Rafael Correa expulsó a Odebrecht en 2008 por “mala gestión”.

Rafael Correa explica el proceso:

Tal como explicaba más arriba, en el día de hoy fue apresado el señor Mauro T, quien se desempeña como asesor del Alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas.

Tenia una cuenta de $ 5,5 millones de pesos ecuatorianos, depositados en el año en que el Municipio de Quito adjudicó y firmó el contrato de la segunda fase del Metro con la empresa Acciona-Odebrecht.

Guatemala

Fiscalía guatemalteca Thelma Aldana

De acuerdo al documento de la justicia estadounidense, entre 2013 y 2015 se vio involucrada en pagos corruptos por valor de US$18 millones en Guatemala, lo que le habrían generado más de US$34 millones en beneficios en ese país.

Y las actuales autoridades guatemaltecas dicen haberse dado cuenta de irregularidades en una obra realizada por Odebrecht inmediatamente después de haber llegado al gobierno, por lo que solicitarán la devolución de US$38 millones.

Y la Fiscalía guatemalteca Thelma Aldana también anunció que solicitará el apoyo de EE.UU. para investigar el problema.

La fiscal explica las dos fases de la investigación contra Odebrecht:

El ministro guatemalteco de Comunicaciones, Aldo García, aseguró que los pagos a la empresa brasileña Odebrecht están suspendidos, luego de encontrarse anomalías en el contrato suscrito durante la administración del detenido expresidente Otto Pérez Molina por 399 millones de dólares.

México

Arelys Gomez, procuradora Mexicana

El gobierno federal informó que investiga los actos de corrupción en los cuales autoridades del gobierno mexicano recibieron 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña de ingeniería Odebrecht, entre 2010 y 2014, con el fin de obtener contratos de obra pública.

“La Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Responsabilidades, en coordinación con Petróleos Mexicanos, iniciaron la recopilación de toda la información disponible, a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de estos señalamientos”. Resalta su comunicado. El presidente Peña Nieto no se ha referido a dicho escándalo.

Panamá
Los documentos estadounidenses también revelan que entre 2010 y 2014 Odebrecht habría pagos de más de US$59 millones en Panamá, resultando en US$175 millones de beneficios.

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su “apoyo total” a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.
Se designó al fiscal especial Ricardo Muñoz para investigar los casos.

Un equipo de fiscales panameños viajó a Estados Unidos para obtener información sobre el supuesto pago de sobornos.

Perú

Pedro Pablo Kuczynski

Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones en pagos, que le generaron más de US$143 millones en contratos, de acuerdo a los investigadores judiciales.

Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones entre 2005 y 2008.

Y el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se sintió obligado a asegurar públicamente que él no estaba entre los implicados.

“Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni sé nada, mire que todo eso se tiene que investigar obviamente y estoy a favor de una profunda investigación”, dijo el mandatario peruano.

Los resultados de la investigación:

La empresa se comprometió a ofrecer toda la documentación que la justicia requiera, aunque esté fuera del país. Según una nota de prensa de la Fiscalía, esto permitirá acortar los plazos de las indagaciones. La empresa se comprometió a pagar unos 30 millones de soles (cerca de nueve millones de dólares) como adelanto por la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente en sus operaciones en el Perú. La cuantía final de este monto será calculada en el proceso penal, y se sumará a la reparación civil que se imponga.

El presidente de Peru Pedro Pablo Kuczynski dijo que el acuerdo debió se de mas dinero:


Recientemente la Procuraduría Anticorrupción de Perú solicitó el testimonio de los últimos tres expresidentes, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala -que gobernaron Perú entre 2001 y 2016- y de otras 72 personas en el marco de la investigación sobre el supuesto pago de millonarios sobornos que la empresa brasileña Odebrecht habría hecho a funcionarios públicos.

Venezuela

el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup

De acuerdo a la entidad judicial estadounidense, en un periodo comprendido aproximadamente entre 2006 y 2015, en Venezuela “Odebrecht efectuó o hizo que se efectuaran pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por aproximadamente US$98 millones “para ganar o retener contratos de obra pública”.

De inmediato, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, informó de la apertura de una investigación sobre el caso.

Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, le demandó a Odebrecht vía Twitter que publicara los nombres de los venezolanos supuestamente sobornados. El presidente Nicolás Maduro guarda silencio.

República Dominicana

Según los funcionarios judiciales estadounidenses, entre 2001 y 2014, Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de US$92 millones en República Dominicana, que le habrían dado beneficios por US$163 millones en ese país.

Es el país que ocupa el primer lugar de las lista de países donde Odebrecht pagó los sobornos más caros. Por cada US$ 100 que el Estado pagó a Odebrecht por obras públicas, US$ 34 fueron desviados para sobornos a funcionarios que permitieron que la compañía se quedara con esos contratos

Es el único país de la región que ha creado una comisión de investigación paralela a la investigación que lleva el Ministerio Publico. La comisión de notables creada por decreto por el presidente Medina no cuenta con expertos ni peritos de lavado de activos.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo dijo en rueda de prensa desde el palacio Nacional que el país y el gobierno están esperando que la empresa Odebrecht suministre los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos a cambio de otorgarles la adjudicación de obras en el país.

Es el único caso en que el gobierno y el ministerio público esperan a que empresa Odebrecht ofrezca los detalles sin exigírselos.

El proceso de investigación no ha arrojado ningún resultado más que la contradicciones entre las declaraciones del Procurador General de la República de que Ángel Rondón es la persona que recibía el dinero del soborno dado a los funcionarios dominicanos, y el abogado de Odebrecht Robert Valdez quien negó que se haya revelado dicha información.

Indudablemente, tenemos que preguntarnos por qué en la RD la investigación contra Odebrecht es dirigida por un brazo político- judicial en este caso, el procurador Jean Alain Rodríguez, y no por fiscales de instrucción ni especializado. De igual modo por qué se crea una comisión de notables, cercanos al poder político sin habilidades en peritajes investigativos de lavado y corrupción.
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Informe de EEUU sobre odebrecht

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